O amplă operațiune desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea a scos la iveală activitatea unui grup infracțional organizat format din peste 20 de persoane, constituit în municipiul Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025 și specializat în fraude informatice, înșelăciuni și spălarea banilor.
În urma a 12 percheziții domiciliare efectuate pe 7 iulie, anchetatorii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, peste 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede din aur, un act de identitate falsificat, o armă letală și numeroase înscrisuri relevante pentru anchetă.
Potrivit procurorilor, gruparea controla aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, prin care erau transferate și retrase sumele obținute din activități infracționale. Până în prezent au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciul depășind 800.000 de euro, însă ancheta arată că doar în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 pagubele produse se ridică la cel puțin 1.351.000 de euro.
Anchetatorii au descoperit trei metode principale de acțiune. Cea mai complexă presupunea preluarea frauduloasă a conturilor unor comercianți de pe o cunoscută platformă online din Germania. În perioada septembrie 2025 – aprilie 2026 ar fi fost compromise cel puțin 422 de conturi și publicate peste 5.000 de anunțuri fictive, în special pentru vânzarea unor autoturisme inexistente. Victimele, în majoritate cetățeni străini, erau convinse să vireze banii în conturile controlate de grupare.
O altă metodă consta în compromiterea adreselor de e-mail folosite de companii în relațiile comerciale. Membrii grupării modificau datele de plată din facturi, astfel încât sumele ajungeau în conturi bancare controlate de aceștia, deschise în Germania și Spania, după care banii erau transferați și retrași, inclusiv de la bancomate din municipiul Râmnicu Vâlcea.
De asemenea, gruparea publica anunțuri false privind vânzarea unor bunuri pe care nu le deținea, inducând în eroare cumpărătorii și încasând contravaloarea produselor fără a le livra.
În urma acțiunii au fost puse în executare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare din Germania. Două persoane au fost reținute în vederea extrădării, iar alte șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Vâlcea, care au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani aparținând membrilor grupării.
Ancheta este desfășurată cu sprijinul Eurojust, Europol și al autorităților judiciare din Germania, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.
Conform legii, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.
