Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a trimis în judecată, marți, 9 septembrie, un inculpat aflat în stare de arest preventiv, suspectat că a condus un grup infracțional organizat implicat în operațiuni complexe de fraudă la fondurile publice, potrivit unui comunicat oficial.
Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și înșelăciune în formă continuată.
În rechizitoriul procurorilor se detaliază că, între octombrie și decembrie 2023, bărbatul, în calitate de lider, împreună cu alți șase complici (un co-lider și cinci membri), a constituit un grup infracțional organizat. Acesta a fost desființat în urma unor percheziții domiciliare și a aplicării unor măsuri preventive la data de 20 mai 2025.
Scopul grupului a fost obținerea de foloase materiale prin două modalități principale:
- Complicitate la înșelăciune și fals în înscrisuri pentru obținerea frauduloasă a indemnizațiilor de creștere a copilului. Grupul a folosit societăți comerciale pe care le controlau pentru a elibera documente false (adeverințe de venit, contracte de muncă fictive) care atestau existența unor raporturi de muncă și plata unor salarii care nu au avut loc. Aceste documente au fost folosite de „beneficiari” pentru a induce în eroare Agențiile Județene de Plăți și Inspecție Socială din Vâlcea, Argeș, Gorj, Giurgiu și APISM București, pentru a primi indemnizații peste cuantumul legal sau pentru a se crea aparența îndeplinirii condițiilor legale.
- Înșelăciune prin transmiterea de certificate de concediu medical false către Casele de Asigurări de Sănătate din Vâlcea și Alba. Certificatele aparțineau persoanelor care figurau cu raporturi de muncă fictive la societățile controlate de grup. Astfel, ei încercau să obțină ilicit sume de bani de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru concedii medicale care nu au fost efectiv plătite angajaților fictivi.
Inculpatul, în calitate de administrator sau persoană care controla de fapt numeroase societăți comerciale, a dispus emiterea și semnarea documentelor false. Acestea au fost puse la dispoziția persoanelor interesate pentru a fi depuse la instituțiile de plată din șase județe și municipiul București.
Prejudiciul total cauzat instituțiilor statului se ridică la 905.362 de lei. În cursul urmăririi penale, o parte din sumă, 336.575 de lei, a fost deja recuperată. Pentru restul prejudiciului, au fost dispuse măsuri asiguratorii.
Dosarul penal a fost trimis spre soluționare Tribunalului Vâlcea. Este important de reținut că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.