Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au efectuat, miercuri, 10 iunie 2026, două percheziții domiciliare în municipiul Râmnicu Vâlcea, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de spălare a banilor, fals material în înscrisuri oficiale și fals privind identitatea.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii JUPITER, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat depășește 1,2 milioane de lei.
Potrivit cercetărilor, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Râmnicu Vâlcea, ar fi pus la dispoziția unor persoane necunoscute propria fotografie pentru realizarea a cinci cărți de identitate falsificate. Documentele ar fi fost folosite ulterior pentru deschiderea a 12 conturi bancare la mai multe instituții financiare, în cadrul a opt operațiuni distincte.
Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi primit, transferat și retras sume de bani despre care știa că provin din activități infracționale, contribuind astfel la ascunderea și disimularea originii ilicite a fondurilor.
Valoarea totală a sumelor tranzacționate este estimată la aproximativ 646.000 de lei și 34.000 de euro. Din aceste sume, aproape 642.000 de lei și 33.700 de euro ar fi fost transferate sau retrase în numerar.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 13 telefoane mobile, două laptopuri, trei tablete, un dispozitiv de stocare a datelor, șase cartele SIM și un document de identitate falsificat, toate urmând să fie analizate în cadrul anchetei.
Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în vederea documentării întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate.
Potrivit legislației în vigoare, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală până la o eventuală soluționare definitivă a cauzei.