Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au efectuat în această dimineață patru percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de spălare a banilor.
Două dintre percheziții au avut loc în județul Vâlcea, iar celelalte două în județul Timiș.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2022, trei bărbați, cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, din cele două județe, ar fi primit și transferat prin conturi bancare deschise în România și Germania aproximativ 1.500.000 de lei, cunoscând că sumele proveneau din infracțiuni de înșelăciune comise în străinătate.
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare și aproximativ 10.000 de euro, bunuri care vor fi folosite pentru continuarea cercetărilor.
De asemenea, unul dintre bărbații vizați de anchetă a fost identificat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pentru audieri, în timp ce celelalte activități dispuse în dosar sunt în desfășurare.
Ancheta continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale.
Conform legii, pe întreaga durată a procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.