Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, au desfășurat astăzi, 13 martie, o operațiune de amploare în 11 județe, inclusiv Vâlcea. Au fost executate 26 de mandate de percheziție domiciliară în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiuni de criminalitate organizată, înșelăciune și spălare de bani.
Potrivit probatoriului administrat, investigația a început în primăvara anului 2022, când o persoană din județul Gorj ar fi pus bazele unui grup infracțional organizat. Scopul principal al acestei rețele ar fi fost crearea unor circuite economice fictive legate de reciclarea deșeurilor de ambalaje, prin care să fie obținute sume importante de bani de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP).
Grupul infracțional s-a bazat inițial pe relații de familie, liderul acestuia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile. Prin intermediul acestei firme, membrii grupării ar fi obținut și distribuit produsul infracțional. Pentru a da o aparență de legalitate activităților lor, ei au cooptat mai mulți administratori ai unor societăți comerciale de colectare a deșeurilor. Aceștia ar fi întocmit documente false, în care erau menționate livrări fictive de deșeuri către societatea controlată de lider.
Pentru a completa circuitul economic fictiv, reprezentanții unor firme de transport rutier au fost atrași în grupaj. Aceștia ar fi întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, înregistrând prestări de servicii nereale și încasând sume importante de bani. Prin acest mecanism, grupul ar fi înșelat mai multe societăți OIREP, încasând bani pentru aceeași „marfă” de la diferiți clienți.
Banii obținuți erau apoi retrași de la ATM-uri sau transferați în conturile firmelor membrilor grupării. Suma totală fraudată nu a fost încă stabilită, dar investigațiile sunt în curs de desfășurare.
În cadrul operațiunii de astăzi, polițiștii au efectuat percheziții în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București. Aproximativ 30 de persoane, inclusiv persoane cercetate și martori, vor fi audiate la sediul DIICOT Craiova. Activitățile au fost susținute de polițiștii din brigăzile de combatere a criminalității organizate din Cluj, Târgu-Mureș, Gorj, Olt, Mehedinți, Vâlcea, Sibiu și Dâmbovița, precum și de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Autoritățile au subliniat că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.