A început
dovedind o eficiență formidabilăși desfășurtând o muncă laborioasă, procurorii DIICOT au prezentat judecă torilor dosarul hackerilor reținuți în urma operațiunii „MALWARE”
Periodic, județul Vâlcea intrăîn gura presei naționale sau internaționale, prin acte și fapte nedemne, de mare implicare economică sau socială, comise de indivizi dedați plăcerilor vieții de huzur, fără săfacă prea mult efort. În ultima lună, piața evenimentelor de efect a fost acaparatăde arestarea a 22 de tineri, ce s-au „specializat” în țepe electronice pe care le-au tras unor naivi occidentali, neobișnuiți cu balcanismul din țările abia intrate în Uniunea Europeană .
Infractorilor dovediți ca fiind țepari pe Internet, li se spune greșit „hackeri”, aceștia fiind numai scammeri, adică , în limbaj de cartier „arzoi”. Când înveți o maimuțăsăapese pe buton ca săprimească mâncare, te bucuri și o apreciezi. Pentru o maimuțăeste o realizare săfacă o așa chestiune. Dar când apeși două butoane pe e-bay și îl lași pe un naiv fără câteva mii de dolari, nu e nimic de apreciat. Măcar maimuța nu este așa fudulăși nici nu se crede o zeitate, cum se cred scammerii români. Specia asta de șmecheri, apărutăde câțiva ani la noi, de țepari/scammeri/arzoi, cred că țeapa este o artăși cred că fac bine țării, furând de la străini.
Userii ce fac astfel de „scamatorii” (scammer vine de la scamator?) pe Internet, cred că au imunitate datorităfolosirii tehnologiei moderne de oriunde în lume. Ei folosesc marketing telefonic, Internet-ul și email-uri în masăpentru a înșela navigatorii ce nu suspecteazănimic. Împotriva fraudei mondiale, pe Internet se fac operațiuni internaționale conjugate. O astfel de operațiune, inițiatăde americani, sub denumirea de „Operation Global Com” a dus la arestarea celor 22 de scammeri vâlceni, colaborarea dintre FBI și poliția românădovedindu-și roadele. Ca mai în toate cazurile deosebite, redacția noastrăa intrat în posesia dosarului penal (dosar 110/D/P/2008 – 16 volume) al „Operațiunii Malware”, pe care îl vom da publicității în curând. Văpromisesem că încă din acest număr vom începe prezentarea cazului, dar obstrucția la care suntem supuși – si prin noi opinia publică – și amenințările primite, se fac din ce în ce mai mult simțite. Avem informații că avocaților angajați li se ascultătelefoanele, iar aceștia au fost atenționați săevite colaborarea cu presa, pe motiv că se va putea compromite ancheta făcută. Cu toate acestea, vom continua dezvăluirile, informându-i pe procurorii DIICOT că nu pot pune închide gura presei, pentru că așa vor dumnealor și că , prin atitudinea de ermetism la care se aratăpartizani, creazăsuspiciuni privind seriozitatea anchetelelor întreprinse și concluziilor desprinse. Pentru ca opinia publică vâlceană săpoatălua cunoștințăde amploarea acțiunii, dar și de demonstrația investigațiilor făcute de americani, Continuă m săpublică m rapoartele întocmite de FBI și Poliția Statală, în cazul scammer-ilor vâlceni arestați în SUA, țară de unde transferau bani țepuiți pe Internet.
Conform deciziei magistraților Curții de Apel Pitești, din data de 12 august a.c., cei 22 de hackeri, arestați la mijlocul lunii iulie, vor mai sta încă 29 de zile în detenție. La Curtea de Apel Pitești s-a judecat recursul împotriva sentințelor Tribunalului Vâlcea, care a prelungit, vinerea trecută, mandatele de arestare cu încă 29 de zile. „Consider că tinerii pe care îi reprezint nu sunt un pericol social. În cazul unora dintre ei, probele procurorilor nu indică faptul că aceștia ar fi participat la asemenea înșelăciuni pe Internet. De aceea, voi milita ca clienții mei săfie cercetați în stare de libertate”, ne-a declarat unul dintre avocații celor arestați. Dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii pot sta După gratii până la 20 de ani. Întregul proces, până la soluția definitivăși irevocabilă, se va desfășura timp de mai mulți ani, apreciați fiind cam la 5 ani de zile.
N.B. – Zielele acestea, se va încerca punerea în libertate a trei dintre cei arestați, prin cauțiune, dar se spune că eliberarea este imposibil de realizat, în condițiile în care cazul a că pătat o notorietate internațională.
” Romeo POPESCU
BIROUL FEDERAL DE INVESTIGAÎII
DATATRANSCRIERII:12.06.2008
MAXIMlLIAN VLASE, născut în data de 21.08.1985, care locuiește în: închisoarea Elryia, din Elryia-Ohio și a fost interogat în urma unei înțelegeri avantajoase în închisoarea Elyria. Au mai fost de asemenea prezenți avocatul lui VLASE, JOHN PARKER tel: 2168810900, Asistentul Procurorului General, avocatul Dean Valore, agenții Speciali Anrew Burke și Stacy R. ILugh, analistul Gerald Dergamo de la FBI și detectivul de poliție din Westlake Robert Toth. Anterior interogatoriului, VLASE a revăzut și a semnat acel angajament avantajos întocmit de că tre Biroul Avocatului SUA. Lui VLASE i s-a adus la cunoștințăcă în concordanțăcu procedura legală, îi este permis săvorbească cu avocatul său în particular sau săia o pauzăpe parcursul interviului de câte ori dorește. Valore a explicat natura angajamentului, menționând că orice declarație falsădatăde VLASE poate fi considerata mărturie mincinoasă, și ca urmare poate fi pedepsit pentru tăinuire. VLASE a spus ca a înțeles. După ce i s-au adus la cunoștințăidentitățile agenților ce îl interogau și natura interviului, VLASE a furnizat următoarele informații:
VLASE l-a întâlnit pe MANUEL (ultimul nume necunoscut) în septembrie sau octombrie 2007 la o petrecere în România. MANUEL l-a întrebat pe VLASE dacă vorbește engleza și dacă are permis de conducere. MANUEL a spus că VLASE poate conduce în SUA și poate ridica banii de la MoneyGram, dar nu a dat detalii. VLASE l-a întâlnit pe MANUEL în România de 2 sau 3 ori, ultima oara CAROL JURJA zis și CRAPU era cu MANUEL. MANUEL și JURJA i-au spus lui VLASE că După ce VLASE ajunge în SUA, acesta ar trebui săîși deschidăo cutie poștală, un cont bancar și săînchirieze o mașină. VLASE nu-l știa pe JURJA înainte de acea întâlnire.
VLASE a plecat în SUA cu ROBERT FECIORU și DANIELA VLAD, dar nu prea a vorbit cu ei. VLASE a spus că FECIORU și VLAD aveau un nr. de telefon al unui individ pe numele său Lucy. FECIORU și VLAD I-au sunat pe Lucy ca săîi ia de la aeroportul din Chicago. Lucy conducea a mașinămarca Mazda6 și i-a dus la un hotel de 8 stele. În următoarea zi, Lucy s-a întors la hotel și i-a dat lui FECIORU o sumăde bani între 7000 USD și 17.000 USD.
VLASE a început sălocuiască în Chicago la mama lui STOICA acasă. VLASE a primit software și pașapoarte false în cutia sa poștalădin Indiana.
FECIORU și VLAD au primit și ei pașapoarte false într-o altăcutie poștalăpe care o avea FECIORU. VLASE a spus că pașapoartele false erau trimise prin mail din Republica Cehă. VLASE a spus că el și STOICA îi numeau pe FECIORU După porecla sa REDNECK.
VLASE a mărturisit că trimitea mesaje lui MANUEL la adresa: curcubeuroz@yahoo.com. VLASE a spus că MANUEL purta numele de John Mylo.
VLASE a spus că i s-a dat un nr. de telefon al unui individ pentru a aranja o întâlnire ca săîi dea suma de 65.000 USD. A mai spus că nu se mai întâlnise niciodatăcu acesta înainte. VLASE nu știa cum acest individ avea sa trimităbanii înapoi în România.
VLASE a spus că un bărbat pe numele său SEBASTIAN (ultimul nume necunoscut ) l-a prezentat lui CÃTÃLIN PETRESCU. PETRESCU era din Râmnicu Vâlcea, România, dar acum locuiește în București, România.
VLASE a spus că atunci când a fost arestat în Germania, transporta un skimmer ATM (dispozitiv de citit carduri) pentru VULPOIV LUCIAN. VULPOIV era din că lărași, România.
VLASE a spus că MANUEL și JURJA erau în SUA în vara anului 2007 și că MANUEL nu a mai virat niciodatăbani în contul lui VLASE. VLASE a spus că STOICA era deja în SUA ridicând bani de la Western Union și MoneyGram. STOICA îl sfătuia pe VLASE cum săridice banii din transferuri. STOICA fusese în SUA timp de un an și era falit. VLASE a spus că STOICA si MANUEL nu făceau progrese.
Mama și tatăl vitreg al lui VLASE știau că acesta era în SUA și comitea infracțiuni. Tatăl vitreg al lui VLASE avea o casăîn Râmnicu Vâlcea, România.
VLASE a ridicat banii din transferurile MoneyGram și Western Union de 2 ori în Ianuarie 2008. VLASE mai avea un alt transfer pe care încerca să-l obținăde la PETRESCU, dar acesta nu a mai avut loc. MANUEL era supărat pe VLASE pentru ca a ridicat bani pentru PETRESCU.
VLASE a efectuat aproximativ 30 de încasări pentru MANUEL și JURJA. VLASE a spus că STOICA efectuase 15 sau 20 de încasări înainte ca VLASE săsosească în SUA și că STOICA mai avusese 15 sau 20 După ce VLASE a sosit în SUA.
VLASE a spus că individul din Michigan care trebuia săridice cei 63.000 USD avea de gând săii dea 5%, în afarăde banii lui STOICA și VLASE. VLASE a spus că el întotdeauna opera 25%, dar trebuia săplătească cu acei bani cheltuielile. VLASE a mărturisit că au început săfolosească MoneyGram în loc de Western Union, deoarece MoneyGram era mai ieftin și că la MoneyGram i se permitea destinatarului săridice banii în orice stat al țării, fără săfie din statul unde se trimiteau banii. VLASE a explicat că atunci când trimiteau banii în România, trebuiau să-i trimităpe un nume romanesc deoarece Western Union nu permitea ca banii săfie ridicați dacă nu erau pe un nume românesc.
VLASE a admis că După ce a fost arestat, a trimis un mesaj lui PETRESCU în care i-a spus că are probleme și l-a sfătuit săstea cuminte o vreme.
VLASE a semnat o înțelegere în care autoriza agenții FBI săverifice contul său de mail: pustuQ07@yahoo.com.
WESTLAKE POLICE
RAPORT DE INVESTIGAÎII 001
SUBIECT: POSESIE DE DROGURI VLASE/STOICA
INCIDENT NR.: 08-02010
În data de 26.01.2008, aproximativ ora 13:10 monitorizam traficul, IR-90 Eb poziționatăsub pasajul Clague Rd. Am observat un vehicul de culoare roșie în partea de vest ce am estimat că avea mai mult de 75 mph. Folosind Prolaser III (WPDnr 006352) am verificat viteza mașinii și avea 82 mph. IR-90 este marcatăca o zona cu vitezămaximăîn Westlake de 60 mph.
Am intrat în trafic și am ajuns în spatele vehiculului care era un Dodge Charger de culoare roșie. Am observat o plăcuțăde hârtie ce atârna în colțul din stânga sus al oglinzii retrovizoare. Nu mi-am dat seama de statul de origine. Semăna cu cea a mașinilor de tranzit. Mi-am activat sirena pentru a-i soma pe conducă tor sătragăpe dreapta. Aceasta a parcat pe IR-90 E/B la limita cu orașul Rocky river City.
M-am apropiat de mașinăpe partea șoferului. A coborât geamul. Am observat un conducă tor auto și un pasager. Le-am adus la cunoștința motivul opririi. ªoferul mi-a spus că avea viteza aceea deoarece era în depășirea unui alt vehicul ce conducea cu vitezăprea mică . În timpul conversației, am observat o bucatămică de materie organică verde lângăconsola centralăși mai multăîn micul spațiu al cotierei din ușa pasagerului. ªoferul a spus că mașina era închiriatădin Illinois. Spunea că fusese la Detroit, Michigan și că la întoarcere se duceau că tre Cleveland, Ohio, ca săreturneze mașina. Mi-a înmânat cartea sa de identitate românească , pe numele de MAXIMILIAN VLASE.
M-am întors la mașinăși am observat că se grăbeau, i-am informat că mașina avea plăcuțe de tranzit prin Illinois (datorităfaptului că nu puteam săle văd și Vlase mi-a spus că mașina era din Illinois). Am cerut PLT. FUNARI și K9 CHICO sărăspundă.
PLT FUNARI a răspuns și i-am informat de ce i-am oprit. Ne-am apropiat de mașinăpe partea pasagerului. PLT. FUNARI a confirmat că materia organică verde părea a fi marihuana și nu era necesar pentru a o mirosi ca săverifică m mașina.
Am vorbit cu Vlase și cu pasagerul care s-a identificat ca fiind ªTEFAN STOICA, și i-am informat că mașina lor va fi percheziționatădatorităfaptului că am găsit marihuana. Stoica a fost îndepărtat de mașinăși a fost întrebat ce are în buzunare. Avea lucruri personale: dolari, hârtie. Stoica a spus că aveau marihuana în mașinăde 2 zile. L-am întrebat pe Stoica dacă mai avea și alte narcotice cum ar fi: cocaină, heroină, amphetamine, ecstasy. Stoica a negat.
În timpul conversației, Vlase a ieșit din mașină. PLT. FUNARI a vorbit cu Vlase si l-a luat în mașina de poliție unde a rămas cu el. ªi Stoica a fost introdus în mașinăcu Vlase.
Am început percheziționarea mașinii. Lângăscrumierăam găsit un pai cu resturi de praf alb. Paiul a fost stropit cu substanța SIRCHIE NARK COCAINE ID SWIPE, paiul s-a albăstrit, semn care indica prezența cocainei. PLT. FUNARI a găsit o mare sumăde bani (de notat că banii erau ținuți în plicuri separate) într-o husăneagrăde calculator pe locul din spate al mașinii. PLT. FUNARI a observat că husa avea un accentuat miros de marihuana. A fost verificatăși de ofițer. Am mai observat o mare sumăde bani, dolari în buzunarul unei jachete negre (pe locul din fațăal șoferului). Banii erau împăturiți pe un card bancar pe numele lui Vlase.
A sosit și Plt. Pasti. S-a decis ca Vlase și Stoica săfie arestați pentru posesie de droguri și violarea condițiilor de trafic. Vlase a fost încă tușat și transportat că tre închisoarea WPD de că tre subsemnatul. Stoica a fost încă tușat, însoțit în mașinăde Plt. Pasti, care l-a dus la închisoarea WPD. Datorităfaptului că existau bagaje voluminoase și alte lucruri în Dodge, mașina a fost trimisăla garajul WPD. Plt. Funari a escortat mașina până acolo.
În timpul transportului, Vlase a făcut o mărturisire, motivând de ce folosea marihuana și cocaină. A spus că nu avea nici o cantitate de astfel de produse în mașină. Vlase a mai spus că a stat aproximativ 2 săptămâni în Chicago, Illinois cu Stoica și că apoi au că lătorit în Detroit Michigan pentru o săptămână. A spus că erau pe drum din Detroit spre Cleveland ca săînapoieze mașina, pentru că prețul închirierii era la jumătate în Cleveland fațăde Detroit. A mărturisit că au stat peste noapte într-un hotel necunoscut din Ohio în drumul lor din Detroit că tre Cleveland. Vlase a menționat că au folosit un GPS Garmin pentru a-l ghida în că lătorie. A mai adăugat că apoi intenționau săcă lătorească la sud de Cleveland, că erau tineri și se distrau că lătorind.
În închisoare Vlase a fost preluat de Hughes. Vlase era în posesia unui telefon celular și a sumei de 2161 USD. Aceste bunuri au fost inventariate și păstrate ca probe.
Sgt. Pasti a sosit cu Stoica care a fost preluat de același Hughes. O țigarăde marihuana a fost găsităla percheziționarea lui Stoica. Acesta avea asupra lui suma de 387 USD și 2 telefoane celulare. Aceste bunuri au fost inventariate și păstrate ca probe. Unul din telefoanele lui Stoica a sunat în timpul percheziției.
Plt. Funari și subsemnatul au cercetat mașina din garaj. Sgt. Mittelstaedt a fost de asemenea prezent pentru a face fotografii. S-a descoperit că plăcuța de pe mașinăera una temporarădin Alabama 2007. Ultimele 8 cifre corespundeau cu cele din acte. Data înmatriculării fusese ștearsă. Luna fusese îndepărtatăși scrisădeasupra cifra 1. numerele 0 si 2 fuseserăscrise peste ceea ce se ștersese cu alb (numeral 0 fusese scris parțial și parțial șters). A doua cifrăa anului a fost ștearsăși scris deasupra cifra 8. Data expirării leasingului a fost ștearsăîn felul următor: luna a fost ștearsăși s-a scris 02. A doua cifrăa anului a fost ștearsăși numărul 8 s-a scris peste. S-a folosit cerneala neagrăpentru cifrele scrise peste ceea ce s-a șters. Acestea au fost păstrate ca dovezi.
Dolarii care au fost găsiți înăuntru husei de laptop și în jachetă, au fost fotografiați și păstrați ca probe. Majoritatea banilor au fost descoperiți în plicuri ce aveau notate pe ele suma conținută. Husa mai conținea și un laptop Toshiba, accesorii de calculator, și o râșnițăde metal ce conținea marihuana. Toate cele de mai sus au fost păstrate ca probe.
O sacoșăde plastic cu mâncare a fost găsităde subsemnatul pe bancheta din spate. S-a mai găsit înăuntru o mare sumăde bani, banii fiind fotografiați și păstrați ca probe.
Un calculator într-o cutie neagrăs-a găsit într-un compartiment de hârtie. Pe cutie erau calcule cu sume de bani, de asemenea păstrate ca dovezi.
2 că rți de identitate s-au găsit în interiorul mașinii. 2 erau franțuzești (pașaport și carte de identitate pe numele lui Vlase). Pașaportul ce aparținea lui Vlase părea fals datorităimprimării. Părea că s-a mai adăugat pe paginăun adeziv. O carte de identitate străinăgăsită, cu imaginea lui Stoica, părea de asemenea falsăși era pe numele de Jeremy Allen. Imprimarea de pe primul și ultimul nume nu se potriveau cu cea de pe restul că rții de identitate. De asemenea, acestea erau scoase în evidențăprin proprietăți de reflecție mai puternice, ca și cum s-ar fi adăugat adeziv. În afara mașinii, s-au mai găsit lucruri ce păreau a se folosi la crearea de că rți de identitate false: hârtie, cuttere, rigle, agrafe de birou, lucruri păstrate drept probe.
Un GPS Garmin a fost înregistrat ca probă, găsit în mașină. Stoica și Vlase au făcut anterior declarații menționând aceleași direcții de că lătorie și rezidență. S-a găsit în mașina și o cheie de la un motel cât și un card de afaceri de la un motel din Cleveland.
Pe podea s-a mai găsit o sacoșădin plastic care conținea multe chitanțe Western Union. Alte s-au găsit în afara mașinii. Majoritatea erau de la magazinele Wallmart și au fost păstrate ca probe.
În mașinămai erau și multe bagaje, care au fost îndepărtate și inventariate. Sgt. Pasti a găsit o cutie mică de lemn cu o mică cantitate de marihuana într-o valizăneagră. În aceeași valiză, într-un buzunar s-a mai găsit o plăsuțăde plastic ce conținea marijuana, lucruri păstrate ca probe. S-a mai găsit și o imprimantăSony Pixma, de asemenea păstratădrept dovadă.
S-a mai găsit o a treia sacoșăde că lătorie ce conținea hârtie. În ea, o sticlăcu un praf alb, care După tratarea cu SIRCHIE NARK COCAINE ID SWIPE s-a dovedit a fi cocaină- păstratădrept dovadă.
Sgt. Pasti și sgt. Mittelstaedt au numărat banii găsiți. Banii găsiți în husa de laptop erau în valoare de 46.050 USD, iar cei găsiți în sacoșa neagrăde că lătorie erau în valoare: 13.500 USD. Adăugați la suma de bani găsităla Vlase și Stoica, suma totalăde bani s-a ridicat la valoarea de 62.098 USD.
În timpul arestării s-a auzit un telefon sunând.
În acest timp se așteaptăcondamnarea.
Plt: Stephen Krebs
Insigna nr: 046
Data 27.01.2008
WESTLAKE POLICE
RAPORT DE INVESTIGAÎII 002
SUBIECT: POSESIE DE DROGURI
INCIDENT NR.: 08-02010
În data de 26.01.2008, ora 13:14 am primit un mesaj prin radio de la plt. S. Krebs care era oprit în trafic pe Intersate 90, Rocky River. Vehiculul oprit era un Dodge de culoare roșie cu plăcuțe de tranzit din Illinois și era solicitat și plt. D. Funari /Chico (K-9 unit). Am ajuns și am găsit 2 bărbați care stăteau în spatele mașinii de poliție 7702, în timp ce Plt. Krebs și Funari percheziționau Dodge-ul Charger. Aceste persoane păreau a fi Vlase Maximilian și Stoica ªtefan, deși nu s-a confirmat acest lucru încă . Mi s-a spus de că tre plt. Krebs că la apropierea de mașină, a observat o mică cantitate de marihuana în interiorul mașinii și că el și Plt. Funari aveau de gând săo percheziționeze.
În timpul percheziției inițiale, s-au găsit în mașinăbucă ți de paie de plastic și testate cu substanțe specifice, s-a dovedit a fi cocaina. S-a găsit de asemenea și o pipăde marihuana. În acest timp, ambii bărbați au fost arestați pentru posesie ilegalăde droguri, încă tușați și percheziționați de că tre plt. Krebs. Vlase stătea în spatele mașinii de poliție 07702, în timp ce Stoica în mașina mea 7707. In Dodge s-a găsit o mare sumăde bani în plicuri individuale. Câteva dintre aceste plicuri s-au găsit și într-o sacoșăneagră, care se afla pe locul din spate și avea un puternic miros de marihuana. Am găsit de asemenea 2 laptopuri și o imprimantă. Datoritănumărului mare de lucruri aflate în mașinăși că staționarea era carosabilul aglomerat, am sfătuit ambii ofițeri săremorcheze mașina până la garajul WPD pentru a termina inventarul administrativ.
Plt. Krebs l-a luat pe Vlase la WPS în timp ce eu l-am luat pe Stoica. Pe drum am început săconversez cu Stoica, fiind mirat de suma mare de bani, calculatoarele și posibilele droguri ce ar putea săfie găsite înăuntrul Dodgeului. Stoica mi-a spus că el și Vlase sunt prieteni și că au închiriat o mașinăla aeroportul Ohare în Chicago, Illinois. Au condus că tre Detroit, MI și au petrecut câteva zile acolo. Stoica a spus că , cocaina găsităpe pai era de când el și Vlase erau în Detroit și au petrecut cu câteva femei. Erau pe drum ca sălase banii „unui tip din Cleveland”, dar nu prea știau cine sau unde este acest „tip”. După ce lăsau banii, el și Vlase trebuiau săse întoarcă la Chicago.
După alte câteva discuții, Stoica a spus că el și Vlase doar că lătoreau prin țară și că banii erau pentru cheltuielile apărute în timpul că lătoriei. La puțin După aceea, a întrebat ce se va întâmpla cu banii și i-am spus că probabil vor fi reținuți. La auzul acestor vorbe, Stoica a spus: „oricum nu sunt banii mei”. Când a fost întrebat ce se aflăpe calculatoarele acelea, Stoica nu a răspuns. L-am întrebat dacă este proprietarul lor, și a răspuns că da și că le-a cumpărat de la Wallmart și că mai are chitanțele.
Stoica a explicat că în mod curent stăîn Chicago. Locuiește într-un apartament închiriat de familia sa. A spus că este în SUA de aproximativ 7 luni, dar trebuia săstea doar 6 luni. ªi-a pierdut pașaportul și nu s-a putut întoarce în România.
Odatăajunși la WPD, Stoica a fost percheziționat încă odatăși s-au găsit în buzunarul din fațădrept al pantalonilor o pipăde marihuana, 2 telefoane mobile și o mare sumăde bani. Banii, telefoanele și pipa au fost reținute drept dovezi.
Plt: Brian Pasti
Insigna nr: SBMP
Ora: 08:42
Data: 28.01.2008