FRAUDE BANCARE. La sfârșitul săptămânii trecute, în fața barului Gallo Nero au ajuns procurorii DIICOT, însă se pare că patronul localului, Mihăiță Cătălin Ru șitoru, nu a fost de găsit, fiind plecat din țară. Pe numele său, procurorii au cerut să fie emis un mandat de arestare în lipsă, instanța amânând însă luarea unei decizii pentru a putea fi îndeplinite procedurile de citare a învinuitului. Așadar, patronul barului vâlcean va trebui să răspundă în fața legii, făcând parte dintr-un grup specializat în fraude bancare ce a produs un prejudiciu total de 85 de milioane de euro. Din informațiile pe care le avem, se pare că o altă percheziție ce a avut loc în Vâlcea a fost la fostul patron al Clubului 69, Cătălin Popovici, care, spun sursele noastre, nu a fost nici el de găsit, fiind plecat în Italia.
În ultimele zile, tot mai des sunt văzute în municipiul Rm. Vâlcea ma șini ale DIICOT București. Fie că ” vânează” hackeri, fie că vânează escroci, oamenii legii descind la locuințele învinuiților pe care-i ridică pentru audieri. Chiar joi, 13 decembrie, în Râmnic, la barul Gallo Nero, au avut loc o serie de percheziții, fiind vizați membrii unui grup infracțional organizat specializat în fraude bancare. Acțiunea a fost organizată, așa cum am spus, de procurorii DIICOT București, care au efectuat 48 de percheziții în județul Vâlcea, dar și în județele Satu Mare, Ilfov și municipiul București. Vizate sunt 58 de persoane specializate în săvâr șirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor.
Doi vâlceni au intrat în vizorul procurorilor
Oamenii legii susțin că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul București, învinuiții au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvâr șirea de fraude bancare. În fapt, ei au obținut, în mod ilegal, credite de la 2 unități bancare, pentru un număr de 35 de societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional organizat. Din câte se pare, în județul Vâlcea este vizat chiar patronul barului Gallo Nero, Mihai Cătălin Ru șitoru, implicat se pare în acest caz de corupție. Astfel că, dis-de-dimineață, în fața barului menționat, au ajuns procurorii DIICOT, însă se pare că învinuitul nu a fost de găsit, fiind plecat din țară. Ulterior, pe numele său procurorii au cerut să fie emis un mandat de arestare în lipsă, instanța amânând însă luarea unei decizii pentru a putea fi îndeplinite procedurile de citare a învinuitului.
Mai mult decât atât, se pare că o altă percheziție în județul Vâlcea a fost la fostul patron al Clubului 69, Cătălin Popovici, acesta nefiind însă de găsit. Nu se șitie deocamdată ce calitate va avea acesta în dosarul ” Rețeaua bancherilor” , dacă va fi învinuit sau doar martor.
Fraudă de 85 de milioane de euro
Conform ultimelor informații, mai mulți directori de bancă și alți șase funcționari bancari, precum și importanți oameni de afaceri au fost ridicați de procurorii DIICOT, în cadrul acțiunii vizând destructurarea grupului infracțional specializat în fraude bancare. Pe surse s-a aflat că Lucian Cojocaru, fost director BRD și în prezent vicepreședinte Volksbank, dar și șiefi ai sucursalelor BRD Unirii și Dorobanți și responsabili ATE Bank sunt cercetați de DIICOT în cazul fraudelor bancare, capii afacerii fiind Marius Locic și frații Creștin. ” Activitatea infracțională a fost sprijinită de către 7 învinuiți având calitatea de directori generali/ directori comerciali ai unităților bancare, prin coordonarea procedurii de selecție a firmelor, avizare pentru risc și de aprobare a creditelor, de și documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale, dar și de către 6 funcționari din cadrul unităților bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare. Membrii grupării au beneficiat și de sprijinul unor evaluatori autorizați, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile, la valori depă șind valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare. Contractele de garanție ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate și autentificate de către 4 învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piață și la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la acelea și bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obținerii în mod ilegal a creditelor bancare” „se arată într-un comunicat al DIICOT.
Nume grele sunt vehiculate în scandalul fraudelor bancare
După ce numele băncii Volksbank a fost vehiculat ca fiind banca prejudiciată, oficialii băncii au reacționat printr-un comunicat de presă: ” Țnem să precizăm că, în acest dosar, Volksbank a sesizat autoritățile, încă din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. Expunerea totală pe client și firmele afiliate este, însă, de circa 8 milioane de euro, mult sub cele 85 de milioane anunțate de DIICOT. Creditele beneficiază de garanții imobiliare. În acest caz, după identificarea fraudei, pe lângă sesizarea autorităților, Volksbank România a demarat procedurile de executare silită. Creditele au fost, de asemenea, provizionate corespunzător, dat fiind că acest caz datează din 2010.”
După ce s-a deschis ” Cutia Pandorei” , în dosarul ” Rețeaua bancherilor” au început să apară nume sonore din politica românească, precum cuscrul lui Traian Băsescu, Bebe Ionescu, președintele PDL, Vasile Blaga, și parlamentarul PSD Oana Mizil. Numele Oanei Mizil, prietena lui Marian Vanghelie, apare în dosarul fraudei bancare de 85 milioane de euro instrumentat de DIICOT. În interceptările din acest dosar, Oana Mizil apare că ar ar fi primit un credit în valoare de 1,5 milioane de euro din care nu ar fi plătit până acum nici o tranșă. De asemenea, în fraude sunt implicați și patru notari, din care unul este soția lui Damian Drăghici, Paula Rosenberg, aceasta fiind consilier al premierului Victor Ponta pentru problemele romilor.
S-a lăsat cu arestări
Imediat după descinderi, în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, procurorii DIICOT au reținut 20 de persoane: Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu, Livia Bobu, Adrian Martis (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanti), Elena Blaga, Orlando Ionuț Gheorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creștin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenică Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter și Camelia Daniela Pop (notar).
Dintre aceștia, doar șiapte au primit vineri seara mandate de arestare, printre care se numără și doi directori BRD, Adrian Martiș și Andrei Nanu. Trebuie menționat că instanța de judecată a Curții de Apel București urmează să decidă dacă alte 12 persoane implicate în ” Dosarul Bancherilor” vor primi mandate de arestare sau nu.
CLAUDIA STANCIU