Duşi în faţa instanţei de judecată, cei şapte infractori informatici, ce au fost „ridicaţi” de mascaţi şi de procurorii DIICOT Vâlcea în urma percheziţiilor din zona Drăgăşani, au fost arestaţi preventiv pentru următoarele 30 de zile.
Ei au fost prezentaţi în faţa magistraţilor vineri, 6 noiembrie 2015, fiind acuzaţi de comiterea infracţiunilor de fraudă informatică, spălare de bani şi fals informatic. Cei şapte bărbaţi sunt încarceraţi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.
Cele 41 de percheziţii domiciliare au fost efectuate în mai multe localităţi din zona Drăgăşani, judeţul Vâlcea, dar şi în judeţul Olt, dar şi în municipiul Drăgăşani, fiind duşi la audieri 36 de suspecţi.
Iată ce spun anchetatorii despre activitatea infracţională a suspecţilor:
„În fapt, din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi postat pe internet anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri (telefoane mobile, autoturisme, tractoare), iar banii pentru plata acestora ar fi fost viraţi de victime, cetăţeni străini, în conturi bancare deschise de membrii grupării în Polonia, apoi transferate imediat prin sistemul on line banking în conturi din România.
Primul palier al grupării era format din membri care ar fi racolat persoane dispuse să se deplaseze în Polonia, pentru a deschide conturi bancare pe care să le pună la dispoziţia unuia dintre ei. De asemenea, aceşti membri ai grupării ar fi retras banii din conturile din România, bani care fuseseră transferaţi din conturile din Polonia.
Al doilea palier era format din cei care aveau rolul de a lansa ofertele fictive de bunuri pe diferite site-uri de profil, de a crea adrese de e-mail introducând date fictive, de a crea pagini false de internet, copii ale unor pagini ale unor companii cunoscute de tranzacţii online şi de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice, inducându-le în eroare, în vederea transferării banilor.
Al treilea palier era format din acele persoane care deschideau conturi bancare în Polonia, punându-le la dispoziţia unuia dintre membrii grupării, în schimbul unor sume de bani. Prejudiciul total cauzat de cei în cauză este de aproximativ 500.000 de euro”.